CDD / KYC Analist

Over het bedrijf

Via Capri Partners kom je terecht bij toonaangevende banken, verzekeraars, fintechs en andere financiële instellingen waar integriteit en risicobeheersing centraal staan. Je werkt in een omgeving waarin wet- en regelgeving voortdurend verandert en jouw analyses direct bijdragen aan een veilig en betrouwbaar financieel systeem.

Samen met ervaren collega's werk je aan complexe klantonderzoeken, risicobeoordelingen en compliancevraagstukken. Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen het vakgebied en mee te groeien met de ontwikkelingen in Financial Crime.

Functieomschrijving

Als CDD / KYC Analist onderzoek je zakelijke klanten en beoordeel je of zij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD). Je brengt risico's zorgvuldig in kaart en legt jouw bevindingen helder vast.

Je houdt je onder andere bezig met:

• Uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken voor nieuwe en bestaande zakelijke klanten.
• Analyseren van bedrijfsstructuren en eigendomsverhoudingen.
• Uitvoeren van risicoanalyses op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit.
• Beoordelen van Politically Exposed Persons (PEP's), sancties en adverse media.
• Verzamelen, controleren en analyseren van klantinformatie uit interne en externe bronnen.
• Actualiseren en completeren van klantdossiers volgens geldende wet- en regelgeving.
• Signaleren van afwijkingen, risico-indicatoren en ongebruikelijke patronen.
• Vastleggen van onderbouwde risicoanalyses en heldere onderzoeksrapportages.
• Afstemmen met Compliance, Relationship Managers en andere interne stakeholders.
• Meedenken over verbeteringen in processen, kwaliteit en werkwijzen binnen het CDD- en KYC-proces.

Kwalificaties

We denken dat je goed past als je:

• Een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond, bijvoorbeeld in Rechten, Criminologie, Finance, Bedrijfseconomie of een vergelijkbare richting.
• Minimaal 1 jaar ervaring hebt als CDD Analist, KYC Analist, AML Analist of in een vergelijkbare compliancefunctie.
• Ervaring hebt met complexe zakelijke klantonderzoeken.
• Bekend bent met de Wwft, AML-richtlijnen en risicogestuurd werken.
• Ervaring hebt met het beoordelen van PEP's, sancties en adverse media.
• Sterk bent in het analyseren van complexe informatie en het onderbouwen van conclusies.
• Nauwkeurig werkt en kwaliteit belangrijk vindt.
• De Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.
  Ervaring met certificeringen zoals ACAMS of ICA is mooi meegenomen, maar geen vereiste.